中美贸易战的摩擦，本币汇率的波动，再加上2020年的新冠疫情，各国纷纷关闭港口。外贸人的日子怎一个惨字了得！变幻莫测的国际贸易局势，除了带来买家弃货的头疼，你还会遇到欺诈，真是太难了……

国际贸易中常见欺诈手段

今天给各位说说国际贸易中冒用他人名义的欺诈，这种现象越来越普遍，在非洲、拉美地区尤为凸显，属实防不胜防啊，请大家一定要擦亮双眼：

话不多说，直接小结一波，欺诈人通常采用如下手段进行欺诈：

（1）冒充中间商代他人下单，实际未取得授权；

（2）冒充其他公司名义下单，并伪造相关文件、印章；

（3）通过货发第三方的形式，或通过伪造的文件清关提货。

这些骗子的常见特征：

（1）无预付款直接要求赊销，或订单额巨大，以少量预付款，其余赊销的方式骗取钱财，部分是通过网上贸易平台接触出口商，实施诈骗；

（2）为骗取信任、促成合作，有部分诈骗人员会主动推荐供应商购买信用保险业务；

（3）联系邮箱一般为gmail或yahoo等私人邮箱。

国际贸易欺诈案例分析

案例一：我国某出口企业C，在国内某展会上结识了某华人E，E自称为巴西大买家D公司的代理商。双方通过全预付款的方式合作了两单生意后，E开始提出赊销的要求。因前两单合作已成功收款，企业C同意买方采用赊销的付款方式，但自始至终合同买方均是以D公司的名义签署。怎料，在货物到期、E联系不上后，C企业想办法联系到D公司，却被告知华人E根本不是其代理，相关的代理协议、签章都是伪造。

企业C只得扼腕叹息，茫茫人海，去哪里找E追偿货款呢？你说巧不巧，律回网推出跨国追账服务啦！全球网络渠道覆盖，专注结果导向，7*24小时在线处理，每周进行一次案件的进展的常规更新及不定时的进展更新，有效减轻企业的应收账款的压力。我们提供的服务均统一采取项目启动费（固定）+佣金模式（视案件涉及金额，年限，区域及复杂程度）的形式进行合作。没有收到应收账款不收取任何佣金费用哦！！！！

案例二：中国F企业与一家自称某意大利跨国公司的G公司签订国际货物销售合同， G公司称因货值较大无法全额预付，要求先付30%的预付款，剩余70%见提单复印件支付，同时G公司要求货物发到其非洲某国办事处，F企业按照G公司要求将货物发往了指定地点，期间双方一直保持联系，结果到了付款的时间，G公司玩起了失联，更可怕的是，F企业未放单，货竟然被提走了！！！，F企业因此钱货两失。随后，经与这家意大利跨国公司核实，G公司实际为“冒牌货”，其邮箱后缀名称与意大利跨国公司的后缀名仅一个字母不同，不严格审查几乎难以辨别真假。

看完这些案例后不久，小编恰好收到了同事发来的消息：我们收到了一起追账委托，客户于19年与美国一家公司签订了一份货值达到的几十万美金的订单，付款条件为赊销 OA60天，货发乌干达。该票货物原定20年1月底付款，结果截至小编发稿，美国公司仍未支付货款。似乎有种似曾相识燕归来的感觉

于是小编找到了案例二，一番比对之后，发现客户委托的案件与案例二相似度非常高，小编认为客户很有可能遇到了欺诈。

然而，还并不能百分百的确认遭遇贸易欺诈，此时客户该如何处理呢？

遭遇商业欺诈如何应对？

首先，木已成舟，要保持冷静，尽量和对方保持通信往来，催促对方支付货款。

然后，可以对买方进行详细的资信调查：确认其注册地址，公司规模，公司是否仍然存续，经营状况如何，资产及负债情况等，这些信息将对我们企业后续账款的追收产生帮助。如通过调查发现该公司仍然正常经营，状况稳定，则可以通过与其进行沟通，确认该笔交易的真实性，排除欺诈的可能性。如调查发现该公司实际并不存在，或者发现该公司一些信息如邮箱后缀名等与实际往来的邮箱不相同，则基本可以认定对方涉嫌欺诈，应尽快向有关部门报案。

最后，可以委托专业的商账追收机构协助进行催收，律回网为您提供跨国追账服务，全球网络渠道覆盖，专注结果导向，7*24小时在线处理，每周进行一次案件的进展的常规更新及不定时的进展更新。高效、快速地收回债务。我们提供的服务均统一采取项目启动费（固定）+佣金模式（视案件涉及金额，年限，区域及复杂程度）的形式。没有收到应收账款不收取任何佣金费用。

提高风险防控

降低商业诈骗

但上面的这些毕竟只是亡羊补牢啊，小编再给大家一些建议用于防患未然，尤其是出口企业，在走出国门的同时，更应提高风险防控意识，这才是防止损失的最佳方案：

建议一

在与对方进行合同签约谈判时，做对方的资信调查，交叉认证其贸易背景的真实性、代理人身份的有效性。特别要认真核实其邮箱是否与资信报告中官方邮箱后缀一致。千万不要认为贸易单证齐全，合同盖章完好就万事大吉，也不要认为提单收货人为合同买方，就可以高枕无忧，这一切在合同的来源，买方、代理的身份得不到验证的情况下毫无意义。

建议二

支付方式的选择上，切忌赊销的方式，一定要收取一定比例的预付款，并采用保守的支付方式，尽量避免大额交易。如若有谈判困难，可以退而求其次，让合同买方通过自身公司账户拨付部分定金，要知道对公账户犹如照妖镜，假买方立刻无所遁形。

建议三

慎重保管提单，将提单寄给经过核实的合同买方有效经营地址，并对提单的任何修改或不合理处保持警醒。做国际贸易的人都懂，海运提单在法律上具有物权凭证的效用。对于买方提出发往第三国、临时更改收货人信息或修改卸货港国家等要求，出口企业要提高警惕，从近期的诈骗案件来看，货物多发往希腊、保加利亚、赛浦路斯、突尼斯等地中海沿岸国家，也多发往乌干达、肯尼亚、坦桑尼亚等非洲国家。当然，波及的国家也有不断扩展的势头，出口企业要更加关注风险。

最后小编找到了一个防欺诈口诀，大家可以读一读，图一乐的同时，说不定这防风险的意识真就突飞猛进了呢：

外贸诈骗有得防， 眼睛擦得亮堂堂；

来人身份需核实， 首单小额可控制；

邮箱电话比比看， 经营范围查清楚；

巧用定金验真身， 账户信息仔细查；

跨国大咖谨慎认， 货到乌肯坦高危；

亲密接触摸底细， 揭开骗子障眼法。