中美贸易战的摩擦,本币汇率的波动,再加上2020年的新冠疫情,各国纷纷关闭港口。外贸人的日子怎一个惨字了得!变幻莫测的国际贸易局势,除了带来买家弃货的头疼,你还会遇到欺诈,真是太难了……

国际贸易中常见欺诈手段

今天给各位说说国际贸易中冒用他人名义的欺诈,这种现象越来越普遍,在非洲、拉美地区尤为凸显,属实防不胜防啊,请大家一定要擦亮双眼:

话不多说,直接小结一波,欺诈人通常采用如下手段进行欺诈:

(1)冒充中间商代他人下单,实际未取得授权;

(2)冒充其他公司名义下单,并伪造相关文件、印章;

(3)通过货发第三方的形式,或通过伪造的文件清关提货。

这些骗子的常见特征:

(1)无预付款直接要求赊销,或订单额巨大,以少量预付款,其余赊销的方式骗取钱财,部分是通过网上贸易平台接触出口商,实施诈骗;

(2)为骗取信任、促成合作,有部分诈骗人员会主动推荐供应商购买信用保险业务;

(3)联系邮箱一般为gmail或yahoo等私人邮箱。

国际贸易欺诈案例分析

案例一:我国某出口企业C,在国内某展会上结识了某华人E,E自称为巴西大买家D公司的代理商。双方通过全预付款的方式合作了两单生意后,E开始提出赊销的要求。因前两单合作已成功收款,企业C同意买方采用赊销的付款方式,但自始至终合同买方均是以D公司的名义签署。怎料,在货物到期、E联系不上后,C企业想办法联系到D公司,却被告知华人E根本不是其代理,相关的代理协议、签章都是伪造。

企业C只得扼腕叹息,茫茫人海,去哪里找E追偿货款呢?你说巧不巧,律回网推出跨国追账服务啦!全球网络渠道覆盖,专注结果导向,7*24小时在线处理,每周进行一次案件的进展的常规更新及不定时的进展更新,有效减轻企业的应收账款的压力。我们提供的服务均统一采取项目启动费(固定)+佣金模式(视案件涉及金额,年限,区域及复杂程度)的形式进行合作。没有收到应收账款不收取任何佣金费用哦!!!!

案例二:中国F企业与一家自称某意大利跨国公司的G公司签订国际货物销售合同, G公司称因货值较大无法全额预付,要求先付30%的预付款,剩余70%见提单复印件支付,同时G公司要求货物发到其非洲某国办事处,F企业按照G公司要求将货物发往了指定地点,期间双方一直保持联系,结果到了付款的时间,G公司玩起了失联,更可怕的是,F企业未放单,货竟然被提走了!!!,F企业因此钱货两失。随后,经与这家意大利跨国公司核实,G公司实际为“冒牌货”,其邮箱后缀名称与意大利跨国公司的后缀名仅一个字母不同,不严格审查几乎难以辨别真假。

看完这些案例后不久,小编恰好收到了同事发来的消息:我们收到了一起追账委托,客户于19年与美国一家公司签订了一份货值达到的几十万美金的订单,付款条件为赊销 OA60天,货发乌干达。该票货物原定20年1月底付款,结果截至小编发稿,美国公司仍未支付货款。似乎有种似曾相识燕归来的感觉

于是小编找到了案例二,一番比对之后,发现客户委托的案件与案例二相似度非常高,小编认为客户很有可能遇到了欺诈。

然而,还并不能百分百的确认遭遇贸易欺诈,此时客户该如何处理呢?

遭遇商业欺诈如何应对?

首先,木已成舟,要保持冷静,尽量和对方保持通信往来,催促对方支付货款。

然后,可以对买方进行详细的资信调查:确认其注册地址,公司规模,公司是否仍然存续,经营状况如何,资产及负债情况等,这些信息将对我们企业后续账款的追收产生帮助。如通过调查发现该公司仍然正常经营,状况稳定,则可以通过与其进行沟通,确认该笔交易的真实性,排除欺诈的可能性。如调查发现该公司实际并不存在,或者发现该公司一些信息如邮箱后缀名等与实际往来的邮箱不相同,则基本可以认定对方涉嫌欺诈,应尽快向有关部门报案。

最后,可以委托专业的商账追收机构协助进行催收,律回网为您提供跨国追账服务,全球网络渠道覆盖,专注结果导向,7*24小时在线处理,每周进行一次案件的进展的常规更新及不定时的进展更新。高效、快速地收回债务。我们提供的服务均统一采取项目启动费(固定)+佣金模式(视案件涉及金额,年限,区域及复杂程度)的形式。没有收到应收账款不收取任何佣金费用。

提高风险防控

降低商业诈骗

但上面的这些毕竟只是亡羊补牢啊,小编再给大家一些建议用于防患未然,尤其是出口企业,在走出国门的同时,更应提高风险防控意识,这才是防止损失的最佳方案:

建议一

在与对方进行合同签约谈判时,做对方的资信调查,交叉认证其贸易背景的真实性、代理人身份的有效性。特别要认真核实其邮箱是否与资信报告中官方邮箱后缀一致。千万不要认为贸易单证齐全,合同盖章完好就万事大吉,也不要认为提单收货人为合同买方,就可以高枕无忧,这一切在合同的来源,买方、代理的身份得不到验证的情况下毫无意义。

建议二

支付方式的选择上,切忌赊销的方式,一定要收取一定比例的预付款,并采用保守的支付方式,尽量避免大额交易。如若有谈判困难,可以退而求其次,让合同买方通过自身公司账户拨付部分定金,要知道对公账户犹如照妖镜,假买方立刻无所遁形。

建议三

慎重保管提单,将提单寄给经过核实的合同买方有效经营地址,并对提单的任何修改或不合理处保持警醒。做国际贸易的人都懂,海运提单在法律上具有物权凭证的效用。对于买方提出发往第三国、临时更改收货人信息或修改卸货港国家等要求,出口企业要提高警惕,从近期的诈骗案件来看,货物多发往希腊、保加利亚、赛浦路斯、突尼斯等地中海沿岸国家,也多发往乌干达、肯尼亚、坦桑尼亚等非洲国家。当然,波及的国家也有不断扩展的势头,出口企业要更加关注风险。

最后小编找到了一个防欺诈口诀,大家可以读一读,图一乐的同时,说不定这防风险的意识真就突飞猛进了呢:

外贸诈骗有得防, 眼睛擦得亮堂堂;

来人身份需核实, 首单小额可控制;

邮箱电话比比看, 经营范围查清楚;

巧用定金验真身, 账户信息仔细查;

跨国大咖谨慎认, 货到乌肯坦高危;

亲密接触摸底细, 揭开骗子障眼法。

关键字:外贸欺诈,企业,追回欠款
内容编辑:创业博客

 2020-6-15 18:46        0 评       259